Внешнеторговый контракт — это не только выход на новые рынки и выгодные сделки, но и дополнительное внимание со стороны ФНС.
Неблагонадёжный иностранный партнёр вызовет интерес не только у налоговой службы, но и у таможни, а также органов экспортного и валютного контроля. Могут быть сорваны сроки поставки товаров, разорваны контракты с отечественными партнёрами и, как итог, организации придётся заплатить пени и штрафы. И это лишь один из сценариев развития событий.
Проверьте иностранного партнёра по шести пунктам
- Существует ли иностранное предприятие фактически. Нужно убедиться, что оно официально зарегистрировано в иностранном реестре.
- Какие должностные лица имеют право действовать от имени иностранного контрагента.
- Сколько сотрудников работает в компании, сколько у неё офисов, каковы размеры рабочих площадей.
- По каким адресам находятся офисы и другие служебные помещения.
- Имеются ли у компании штрафы, ведёт ли она судебные тяжбы с кем-либо из контрагентов;
- Имеются ли документы, гарантирующие исполнение контрактов.
Всю переписку с иностранным партнёром и найденную информацию обязательно сохраняйте. Так вы подтвердите свою осмотрительность и исключите подозрения со стороны контрольно-надзорных органов.
Как проверить иностранную компанию: 5 способов
Для проверки иностранного контрагента есть несколько способов.
1. Запрос документации. Запросите у иностранного партнёра документы, подтверждающие его существование, права и полномочия. Желательно, чтобы документы были заверены и имелся их нотариальный код.
2. Посредством ФНС В зарубежных странах есть реестры, схожие с российским ЕГРН. Вы можете запросить официальное подтверждение о существовании компании. Сделать это можно самостоятельно, воспользовавшись сервисом «Налоговые администрации стран мира» на официальном сайте ФНС.
Также можно отправить запрос в Государственный реестр аккредитованных филиалов и представительств иностранных юрлиц. Организацию можно найти по наименованию, адресу, ИНН и КПП, видам экономической деятельности, номеру записи об аккредитации или дате аккредитации. Включение компании в реестр будет свидетельством того, что она ведёт свою деятельность на законных основаниях.
3. Через ТПП. В специальном разделе сайте Торгово-промышленной палаты можно запросить бизнес-справку, выбрав исполнителем одно из территориальных подразделений ТПП. Заявку должны обработать в течение 20 рабочих дней.
4. Порталы российских госорганов. Если иностранная компания уже работала в России, то проверить её на благонадёжность можно посредством порталов российских госорганов. На сайте Арбитражного суда по названию организации, ИНН или ОГРН можно поискать судебные разбирательства с участием контрагента.
5. Через спецплатформы и каталоги.
Воспользуйтесь специальными платформами.
Отечественными:
- портал внешнеэкономической информации Министерства экономического развития РФ;
- справочник предприятий Kompass;
- интерактивная платформа «Экспортный потенциал России» и т.п.
Или международными:
- Международная база данных Europages;
- OpenCorporates;
- European Business Register и т.п.
Помните, что официальными будут считаться документы, полученные от госорганов страны, заверенные печатями и подписями должностных лиц.
Проверка иностранного контрагента существенно облегчит вам жизнь и позволит успешно заключить внешнеторговый контракт.
Рекомендуем
Внешнеторговый контракт: особенности правового регулирования и рассмотрение споров в арбитражной практике. Семинар в Москве + Онлайн-трансляция
Семинар посвящен детальному анализу основных условий внешнеэкономического контракта с учетом практики заключения, исполнения и разрешения споров. Большое внимание уделяется новым возможностям внешнеэкономической деятельности в 2020 году. Будут рассмотрены виды документации, сопровождающей внешнеторговые операции с учётом изменений в таможенном регулировании, типичные ошибки, допускаемым при заключении контрактов, при предъявлении исков и их рассмотрении в МКАС при ТПП РФ, в арбитражных судах в России и за рубежом. Все вопросы освещаются с учетом самых последних изменений, внесенных в законодательные и нормативно-правовые акты.
Приводим подробную инструкцию, как самостоятельно проверить иностранного контрагента и снизить риски при принятии решения о заключении с ним договора. Узнаете, какие публичные и частные сервисы, базы данных в Интернете для этого использовать. Наши подробные рекомендации, адаптированные под условия заключения сделок в конкретной организации, можно включить в локальный нормативный акт или иной организационно-распорядительный документ, посвященный вопросам проверки благонадежности иностранных партнеров в рамках договорно-правовой работы.
Проверка контрагента – обязательный этап подготовки к заключению сделки. Если контрагентом является иностранная компания, то риски только увеличиваются. Ведь ее сложнее будет привлечь к ответственности. Да и у отечественных контрольно-надзорных органов в свете текущей ситуации в стране по контрагентам иностранного происхождения может оказаться больше вопросов, чем обычно. Поэтому и проверка таких потенциальных партнеров должна быть более тщательной.
Методика проверки иностранного контрагента базируется на тех же общих принципах, что и российского – анализ общедоступных баз данных и учредительных документов компании. Но есть и некоторые нюансы. Расскажем, как можно проводить такие проверки быстро и эффективно.
Использовать иностранные публичные реестры
Сведения об интересующем контрагенте можно получить на сайтах публичных органов государства, в котором он зарегистрирован. Некоторые сайты имеют русскоязычные варианты страниц. В большинстве же стран публичные реестры не имеют перевода на русский, но это затруднение можно преодолеть, используя браузер с автоматическим переводом или вставив ссылку в специальный онлайн-сервис, например «Яндекс.Переводчик» 1, Promt.one 2 и др.
Открытые базы данных иностранных государств. На портале ФНС России 3 содержатся ссылки на сайты официальных регистров иностранных государств. Эти регистры являются аналогами российского Единого реестра юридических лиц / индивидуальных предпринимателей (ЕГРЮЛ / ЕГРИП). Для поиска нужно знать юрисдикцию иностранного контрагента. Если, например, компания располагается в Лондоне, то, скорее всего, надо использовать сайт Регистрационной палаты Великобритании (Companies House) 4, которая ведет реестр всех британских компаний, их директоров и акционеров. Найдя контрагента в таком регистре, можно убедиться, что он действительно зарегистрирован и не ликвидирован на текущий момент. Также можно узнать реквизиты контрагента, как давно он зарегистрирован, кто им руководит и на какой адрес направлять корреспонденцию.
Публичные реестры иностранных государств. На сайте Налоговой палаты России 5 приведены ссылки на реестры, имеющие отношение к нотариальной деятельности. Например, можно найти реестр отмененных доверенностей или реестр специальных бланков нотариальных документов интересующего государства. Также есть ссылки на другие зарубежные официальные сайты: публичные кадастровые карты, лицензионные реестры, судебные базы данных и др.
Проверить через частные базы данных
Проверку иностранной компании можно проводить не только через официальные реестры того или иного государства. В Интернете есть и другие сервисы проверки иностранных контрагентов: как платные, так и бесплатные.
Kompass 6 – основанный в 1947 году международный каталог компаний и их услуг. На этом сайте в наглядной форме можно поискать сведения о юрисдикции контрагента, его организационно-правовой форме, годе основания, видах деятельности, уставном капитале, примерном количестве сотрудников, торговых марках, руководителях, направлениях экспорта и импорта.
Europages 7 – сервис, предоставляющий информацию о компаниях из европейских стран. Его преимущество в том, что в карточке компании указываются другие поставщики с аналогичной продукцией, работами или услугами.
Opencorporates 8 – одна из самых больших баз данных о компаниях со всего мира. В ней можно увидеть историю корпоративных событий интересующего контрагента: отстранение…
Федеральная налоговая служба презентовала новый сервис для проверки контрагентов, на этот раз иностранных. Перед тем, как заключить сделку с партнёром, необходимо проверить его добросовестность. Если не проявлять должную осмотрительность и осторожность, то можно оказаться в неприятной ситуации.
В перечень мероприятий по проверке будущего партнёра входит анализ официальной информации из госреестров, и сервисы на сайте ФНС позволяли это сделать, но только для российских контрагентов. Теперь такая возможность есть и при заключении сделок с иностранными бизнесменами.
Поиск возможен по наименованию филиала или представительства иностранной компании, по номеру ИНН/КПП или записи об аккредитации (НЗА). По результатам поиска вы получите список всех официально зарегистрированных филиалов и представительств вашего иностранного партнёра.
В файле формата PDF содержатся реквизиты официальных документов, юридический адрес, сведения о руководителе филиала или представительства, виде экономической деятельности, количестве работников. ФНС считает, что новый сервис поможет российскому бизнесу повысить экономическую безопасность сделок с иностранными партнёрами.
Проверка иностранных контрагентов. Бизнес‑справки
Получайте досье об иностранном контрагенте на русском языке. Информация о зарубежной компании собрана в один документ из разных источников.
Проверьте поставщика или покупателя перед заключением международного контракта в Контур.Фокусе. Сервис соберет полезную информацию из разных иностранных источников. Найти эти данные самостоятельно может быть сложно:
- официальные порталы часто недоступны из других стран;
- ведомственные сайты ведутся только на официальном языке страны;
- в открытых источниках недостаточно нужной информации — только регистрационные данные;
- есть риск получить недостоверные или устаревшие сведения в альтернативных источниках.
Проверяйте контрагентов, которые работают в самых востребованных для российского бизнеса направлениях — Китае, Казахстане, Узбекистане. И наоборот, в менее популярных, таких как Израиль, Туркменистан или ЮАР. В Контур.Фокусе есть данные о компаниях и предпринимателях более чем из 160 стран.
Информация из справки позволяет убедиться, что бизнес контрагента зарегистрирован официально. Сделать выводы о деловой активности партнера и понять, есть ли у него необходимые документы. Так, китайские компании должны получать лицензию на экспорт. А еще сведения из бизнес-справки помогут вовремя узнать о негативных фактах. Например, о попадании в реестры недобросовестных поставщиков. Такие списки ведутся в Казахстане и Узбекистане.
Обратите внимание, что объем информации зависит от организационно-правовой формы компании и страны, где она зарегистрирована. Например, финансовые сведения закрыты по законодательству не только в офшорных юрисдикциях, но и во многих развитых странах: США, Турции, ОАЭ.
1.
В поисковой строке Фокуса выберите страну, в которой зарегистрирован контрагент,
и впишите название его компании. Затем
откройте карточку организации, найдите раздел «Расширенные сведения» и нажмите кнопку «Узнать
подробности и заказать».
2.
В Фокусе карточки есть не у всех иностранных компаний. Поэтому при выборе
страны, сервис сразу откроет форму заказа
бизнес-справки. Заполните известные данные об организации и нажмите кнопку «Заказать».
3.
Содержание бизнес-справки и сроки ее подготовки зависят от страны, где работает
контрагент, и формы собственности
компании.
4.
Когда справка будет готова, уведомление придет на электронную почту, которую вы
используете для входа в Фокус. Также
документ можно будет скачать в разделе «Расширенные сведения» в сервисе.
Кликните на страну контрагента в списке, чтобы скачать пример бизнес-справки
и узнать срок ее формирования
Купите тариф Фокуса и пополните баланс на сумму от 2 500 ₽. Стоимость запрошенной справки или выписки вычитается из этой суммы. Доступно на тарифе «Премиум» и «Премиум+».
