Проверка контрагента из Кипра
< Бизнес-справка по Кении | Все страны | Бизнес-справка по Киргизии >

Поиск контрагента из Кипра осуществляется по следующим параметрам:
- Наименование
- Город
- Улица
- Рег. номер
Содержание бизнес-справки по компании из Кипра
Бизнес-справка по кипрской компании будет содержать следующие данные:
- идентификационные данные предприятия, его статус
- индекс платежеспособности
- кредитная оценка и кредитный лимит
- история регистрационных действий
- информация об участниках и величине капитал
- список руководителей с перечнем полномочий
- принадлежность к концерну
- перечень видов деятельности
- финансовая отчетность
- численность персонала
- реквизиты банковского счёта
- публичные негативные факты
Набор сведений может зависеть от организационно-правовой формы компании. Названия полей на русском языке. Значения полей из первоисточника – на английском или языке оригинала.
Пример бизнес-справки по компании из Кипра
Скачать пример бизнес-справки по компании из Кипра.
Стоимость бизнес-справки по кипрской компании
Заказ бизнес-справки с расширенными сведениями о компании из Кипра – 8 600 рублей.
Срок предоставления – до 7 рабочих дней.
< Бизнес-справка по Кении | Все страны | Бизнес-справка по Киргизии >
Заявка на проверку компании из Кипра
Заполните все поля заявки, наши специалисты в самое ближайшее время свяжутся с Вами и выставят счет для проверки иностранного контрагента:
← Все новости
02.08.2022
С 1 июня 2022 реестр бенефициарных владельцев кипрских компаний (UBO) стал доступен для широкой общественности. Это сделано в рамках 5-й Директивы ЕС, направленной на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма через финансовую систему Европейского союза.
Все действующие компании, зарегистрированные до 12 марта 2021 года, обязаны до 31 июля 2022 предоставить данные о своих бенефициарах.
Компании, зарегистрированные после 12 марта 2021, обязаны предоставить информацию о бенефициарах в течении 30 дней после регистрации.
Все действующие компании обязаны уведомлять реестр о любых изменениях информации о бенефициарных владельцах в течении 14 дней с момента внесения изменений.
Согласно законодательству, любое физическое лицо, владеющее прямо или косвенно 25% плюс одна акция, должно быть указано в реестре бенефициаров. В реестр заносится следующая информация о нем:
- Имя
- Месяц и год рождения
- Гражданство
- Страна места жительства
- Характер и объем участия в компании
Это значит, что даже если в качестве владельца кипрской компании в реестре акционеров указана компания из третей страны, например из Британских-Виргинских островов, то, вне зависимости от структуры компании, в реестре бенефициаров будут указаны конечные собственники-физические лица. В случае, если бенефициаром компании является траст или фонд, то раскрывается информация об этих структурах.
Мы предлагаем услугу по получению для вас отчетов из реестра бенефициарных владельцев. Стоимость услуги — 50 евро за 1 компанию. В случае, если данные о бенефициарах не поданы в реестр, то оплата возвращается. Срок готовности отчета — до 3 рабочих дней.
Для заказа отчета из реестра бенефициаров откройте интересующую вас компанию на нашем сайте и выберете услугу “Узнать бенефициаров”.
Пример отчета о бенефициарных владельцах доступен по ссылке.
Сведения, находящиеся в реестрах по приведенным ниже ссылкам, раскрываются в соответствии с юрисдикцией соответствующего государства, и не имеют отношения к деятельности Федеральной нотариальной палаты. Ссылки на указанные ниже реестры приведены в справочном порядке, и Федеральная нотариальная палата не несет ответственности за информацию, содержащуюся на данных интернет-ресурсах.
Республика Беларусь
Поиск отмененных доверенностей https://enotary.by/#/proxy
Поиск открытого наследственного дела https://enotary.by/#/legacy
Казахстан
Сервис по проверке доверенностей http://enis.kz/CheckWarrant
Сервис по проверке открытых наследственных дел http://enis.kz/CheckTestament
Литва
Центр регистров: www.registrucentras.lt
Украина
- Национальный портал открытых данных: *
- Проверка документа об образовании: *
- Единый лицензионный реестр: *
- Единый государственный реестр судебных решений: *
- Публичная кадастровая карта: *
- База данных утраченных паспортов: *
- Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей *
- Розыск МВД: *
- Пропавшие граждане: *
- Централизованная база данных МТСБУ. Реестр выданных страховых полисов автогражданки, проверка полиса, данных автогражданки. Поиск по государственному номеру автомобиля: *
- Единый реестр специальных бланков нотариальных документов: *
- Единый государственный реестр исполнительных производств: *
- Розыск МВД. Мобильные телефоны. Транспортные средства в розыске. Оружие в розыске. Культурные ценности. Непознанные трупы. Лица, которые не могут предоставить о себе сведения в результате болезни или несовершеннолетнего возраста: *
- Единый лицензионный реестр: *
- Перечень земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности, права на которые планируются продавать на земельных торгах: *
- Информация о собственниках существенного участия в банках: *
- Национальный реестр электронных информационных ресурсов: *
* — из соображений безопасности эти ссылки временно отключены
Европейский портал Kyckr Network предлагает пользователям доступ к информации из Европейского бизнес-регистра, национальных регистров и других независимых регистров компаний. В настоящее время в нем доступны данные из 22 национальных регистров. Услуги регистра платные, порядок цен зависит от страны и типа документа, к которому требуется доступ. Цены указаны в отдельном прайс-листе.
Информацию об европейских компаниях можно найти также через сайт Европейского бизнес-регистра — EBR, который дает ссылки на национальные регистры европейских стран.
Австрия: Финансовые отчеты австрийских компаний можно найти на сайте ежедневного государственного издания Wiener Zeitung. Эта информация доступна только на немецком языке. Информацию о компаниях в Австрии можно найти также в базе данных Firmenbuch, для поиска необходимо зарегистрироваться и оплатить услуги.
Бельгия: Информацию обо всех активных бельгийских компаниях и учреждениях можно найти на портале KBO Public Search. Доступен поиск по номеру компании, названию, номеру или названию филиала, адресу и муниципалитету. С помощью этого бесплатного сервиса можно получить доступ к следующим публичным данным: название, номер компании, вид деятельности, адрес, контактные данные и ссылки на другие сайты с официальными документами и годовыми отчетами.
На сайте Национального банка Бельгии можно найти основную бухгалтерскую информацию активных бельгийских компаний, ассоциаций и фондов. Доступ к информации бесплатный.
Болгария: В Болгарии данные о компаниях должны быть включены в коммерческий регистр и храниться в соответствующем районном суде. К этим данным должен быть предоставлен свободный публичный доступ. В электронном виде информация о предприятиях в Болгарии доступна на сайте Торгового регистра (public.brra.bg). Один нюанс — сайт регистр доступен только на болгарском языке, но для русскоязычных пользователей это не должно стать большой проблемой.
Великобритания: Регистр предприятий Великобритании доступен на сайте Регистрационной палаты (Companies House) (Кампаниз Хаус). Поиск компании по названию или номеру доступен также по базе данных Регистрационной палаты, а поиск дисквалифицированных директоров — по отдельной базе данных. В бесплатном доступе — основная информация о компании и директоре, документы предоставляются за дополнительную плату.
Венгрия: Регистр предприятий Венгрии также находится на сайте Министерства юстиции. Главный недостаток — интерфейс и поиск исключительно на венгерском языке. Поиск доступен по названию компании, регистрационному номеру, налоговому номеру и адресу головного офиса.
Альтернативный источник данных о венгерских компаниях — сайт Cegtalalo (Company Hungary). Интерфейс доступен как на венгерском, так и на английском языке, поиск доступен по названию компании, регистрационному номеру или номеру плательщика НДС.
Германия: Регистр предприятий Германии доступен на официальном сайте Судебного реестра федеральных земель (https://www.handelsregister.de/rp_web/result.do?Page=8) . Интерфейс и поиск доступны на немецком и английском языках. Для того, чтобы получить доступ к документам, необходимо зарегистрироваться и оплатить соответствующую платную услугу.
Альтернативный источник данных о немецких предприятиях — сайт регистра компаний Unternehmensregister (www.unternehmensregister.de). Доступные языки интерфейса — немецкий, английский, французский, итальянский и испанский. Бесплатно доступно основная информация, за дополнительную также придется платить.
Дания: Информацию о датской компании можно найти на сайте Центрального бизнес-регистра (только на датском языке). Там содержится основная информация обо всех предприятиях, зарегистрированных в Дании.
Ирландия: Регистр предприятий Ирландии находится на сайте национального Бюро регистрации компаний. Воспользовавшись бесплатным поиском, можно узнать название компании, регистрационный номер, адрес, статус, дату регистрации, дату подачи последнего и следующего годового отчета. Доступ к документам — платный.
Испания: Информация о предприятиях Испании доступна на сайте Центрального коммерческого регистра — RMC (www.rmc.es). Сервис платный, необходима регистрация. Информация доступна на испанском и английском языках.
Италия: Регистр итальянских предприятий доступен на сайте Торговой палаты Италии. Поиск и интерфейс — на итальянском языке с частичным переводом на английский.
Кипр: На Кипре ответственным за хранение информации регистра компаний, партнерств, бизнес-имен, товарных знаков, патентов и промышленных образцов является Департамент Регистратора компаний. Этот же департамент несет ответственность за администрирование имущества неплатежеспособных юридических и физических лиц. Нужную компанию можно найти по названию, а доступная информация включает в себя название, дату регистрации, статус и дату присвоения статуса.
Еще один ресурс, на котором можно найти информацию о кипрской компании — это сайт Cyprus-Data. Здесь поиск доступен по названию компании, регистрационному номеру или по дате регистрации. Основная информация предоставляется бесплатно, документы — за дополнительную плату.
Латвия: Латвийский регистр предприятий доступен на портале Lursoft и предоставляет информацию обо всех предприятиях, общественных организациях и агентствах иностранных компаний, зарегистрированных на территории Латвии, включая их руководителей, основной капитал акционеров и годовые отчеты. Информация основана на оригинальных документах национального Регистра предприятий. Поиск и интерфейс доступны на трех языках: русском, латышском и английском. Основная информация о предприятии доступна бесплатно, более подробная — за дополнительную плату.
Нидерланды: В Нидерландах регистрация в торговом реестре является обязательной практически для каждой компании. Найти нужную компанию можно с помощью системы поиска на сайте регистра. Поиск бесплатный и осуществляется по названию, регистрационному номеру или адресу компании. Информация на сайте доступна на голландском и частично — на английском языке. Вся доступная документация — за отдельную плату.
Норвегия: Поиском по регистру предприятий Норвегии можно воспользоваться на сайте Brønnøysund Register Centre — это государственный орган при Министерстве торговли и промышленности Норвегии. Доступный на сайте регистр состоит из нескольких национальных баз данных, которые объединяют информацию о более чем 280,000 предприятий, задолженностях по ипотечным кредитам на недвижимое имущество, более 1.3 млн годовых отчетов и аудиторских отчетов, о банкротствах и принудительной ликвидации. Основная информация на сайте доступна на английском языке, более подробная — только на норвежском. Страница поиска также доступна только на норвежском. Вся основная информация о компаниях доступна бесплатно.
Польша: Регистр польских предприятий доступен на сайте Министерства юстиции Польши. Бесплатный сервис позволяет найти компанию по названию или по регистрационному номеру. Вся основная информация на сайте — на польском языке, английская версия сильно ограничена.
Сербия: В соответствии с сербским законодательством, регистры Агентства сербских бизнес-регистров являются публично доступными официальными данными. Узнать информацию о сербских компаниях можно на сайте Агентства. Компанию можно искать по названию или регистрационному номеру. Поиск — только на сербском языке. Помимо регистра предприятий, на сайте доступны также регистр залогов по движимому имуществу и правам и регистр финансового лизинга.
Словакия: Информацию о предприятиях Словакии можно узнать на сайте Регистра компаний Словакии. Поиск бесплатный, доступен на словацком и английском языках. Доступная информация — название, регистрационный номер, дата регистрации, юридическая форма, вид деятельности, адрес, другая юридическая информация и список предоставляемых документов. Сами документы онлайн недоступны.
Словения: Регистр предприятий Словении доступен на сайте Агентства Республики Словения по публичным правовым актам и сопутствующим услугам — AJPES. Регистр содержит в себе данные о компаниях (включая партнерства и корпорации), индивидуальных предпринимателях, юридических лицах, регулируемых частным правом, обществах, физических лицах, осуществляющих регулируемые виды деятельности, дочерних и других подразделениях хозяйствующих субъектов и о главных офисах иностранных хозяйствующих субъектов. Доступная информация зависит от типа компании. Просмотр документов бесплатный, но требуется регистрация. Поиск доступен по названию, регистрационному или налоговому номеру. Информация доступна на словенском и английском языках.
Украина: Официальный регистр украинских компаний доступен на сайте Министерства юстиции Украины. Основная информация предоставляется при использовании бесплатного поиска, дополнительная информация предоставляется платно, по запросу. Только на украинском языке.
Финляндия: Регистр предприятий Финляндии находится на сайте Национального совета патентов и регистрации (National Board of Patents and Registration of Finland). Поиск информации о компаниях осуществляется через систему поиска BIS. Доступная информация включает в себя: название компании, торговые названия, форму компании, адрес, контактную информацию, основную сферу деятельности. Также можно найти информацию о прекращении деятельности, прерывании торговли, банкротстве, ликвидации или реорганизации. Сервис бесплатный и доступен на финском, английском и шведском языках.
Франция: Официальный регистр французских предприятий доступен на сайте Infogreffe. Здесь собраны данные более 3 миллионов французских компаний. Основная информация (название, адрес, вид деятельности) доступна бесплатно, официальные документы — за дополнительную плату. Информация доступна только на французском языке.
Хорватия: В Хорватии доступ к регистру предприятий, а также информация и статистика об экономике страны доступны на сайте Торгово-промышленной палаты Biznet. Поиском можно воспользоваться на английском или на хорватском языке. В регистре можно узнать: идентификационный номер компании, сокращенное и полное название, округ, муниципалитет, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, размер компании, основной вид деятельности, юридическую форму, количество сотрудников, членство в профессиональных ассоциациях. Доступ к информации бесплатный.
Чехия: Публичный регистр предприятий в Чехии находится в ведении Министерства юстиции. Сайт регистра доступен только на чешском языке. Компанию можно найти по названию. Поиск бесплатный и в отдельных случаях (в зависимости от юридическом формы компании) может дать довольно подробную информацию.
Швейцария: Регистр предприятий Швейцарии доступен на сайте Центрального каталога предприятий Zefix. Регистр содержит следующую информацию: названия юридических лиц (корпорации, корпорации с неограниченными партнерами, общества с ограниченной ответственностью, кооперативы, некоммерческие ассоциации и фонды) и публично-правовых корпораций, зарегистрированных в Коммерческом регистре. Разные кантоны могут предоставлять разный объем информации бесплатно или за отдельную плату. Интерфейс сайта доступен на немецком, итальянском, французском и английском языках. Последние обновления коммерческого регистра также публикуются в Швейцарском коммерческом бюллетене (SHAB).
Швеция: Информацию о шведских компаниях можно получить, воспользовавшись поиском на сайте Регистрационного бюро шведских компаний — Bolagsverket. Бесплатно доступна лишь основная информация — название, регистрационный номер и адрес компании. Дополнительная информация — после регистрации и оплаты. Поиск доступен на шведском и английском языках.
Еще один сайт для поиска шведских компаний — Аllabolag. Здесь доступен быстрый и бесплатный поиск по названию компании, имени физического лица или адресу. Только на шведском языке. Бесплатно доступна основная информация, есть дополнительная возможность заказать различные отчеты за дополнительную плату.
Эстония: Центральный коммерческий регистр Эстонии — это онлайн-сервис, основанный на центральной базе данных регистрационных департаментов судов. В этой базе данных содержится информация из коммерческого регистра, регистра некоммерческих ассоциаций и фондов. Поиск доступен по названию компании или регистрационному номеру/номеру плательщика НДС. Бесплатная информация включает в себя название, регистрационный код, статус, акционерный капитал и адрес. За дополнительную плату можно получить годовой отчет, если он есть в наличии.
Республика Беларусь: Портал, на котором можно получить выписку базе данных Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об ИП и юридическом лице — egr.gov.by.
- https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/inttax/oppintevasion/obdig/ — открытые базы данных иностранных государств.
- https://www.bvdinfo.com/en-gb/ — наиболее полный ресурс аналитической и прогнозной информации о сотнях тысяч компаний по всему миру.
- https://youcontrol.com.ua/ru/ — эффективный сервис проверки контрагентов на Украине.
- https://opencorporates.com/ — самая большая открытая база данных компаний в мире.
- https://opencorporates.com/registers?all_registers=true — Список официальных органов разных стран мира, предоставляющих данные о зарегистрированных организациях.
- https://www.dnb.com/ — Dun & Bradstreet — глобальный лидер в сфере информационно-аналитического обеспечения данными о персоналиях, компаниях и секторах по всему миру.
- https://beta.companieshouse.gov.uk/ -поисковик по британским компаниям.
- https://knoema.ru/atlas — Мировой Атлас Данных, мировая и региональная статистика, национальные данные, карты и рейтинги.
- https://www.crunchbase.com/ — лучшая бесплатная база данных по высокотехнологичному бизнесу, включая компании, персоналии, мероприятия.
- http://www.communitieslist.com/ — кураторская коллекция лучших глобальных и региональных деловых и предпринимательских сообществ.
- http://www.researchmoz.com/ — сервис поиска бесплатных и платных актуальных маркетинговых отчетов по различным товарным рынкам и рынкам стран мира, включая самые экзотические.
- http://pitchbook.com/ — платформа, позволяющая получать актуальную информацию по юридическим лицам в мире частных финансов, венчурного капитала и краудфандинига.
- http://openoil.net/ — открытые базы данных по нефтяной промышленности.
- https://tracxn.com/ — база данных по стартапам и частным компаниям в США и Западной Европе.
- http://www.info-clipper.com/en/ — качественный платный источник информации по компаниям из большинства стран мира, включая даже такие редкие, как Иран, Северная Корея, Южный Судан.
- http://www.worldbid.com/ — релевантная, постоянно пополняемая база по международным экспортерам и импортерам.
- http://www.bmiresearch.com/ — инструментарий, позволяющий искать связи между компаниями и финансовыми институтами в метрике 24 отраслей и 200 страновых рынков.
- http://homepage.data-planet.com/ — наиболее полная метабаза данных по всем отраслям и странам, консолидирующая различных поставщиков данных.
- http://www.kompyte.com/ — платформа для онлайн анализа конкурентов. Есть триал 14 дней.
- http://openleis.com/ — базы данных о компаниях из различных стран мира.
- http://www.corporateinformation.com/ — финансовая информация по компаниям.
- https://www.kompany.com/ — содержит в себе информацию по официальным регистрам компании, кредитным историям и т.п. Охватывает все ведущие европейские страны Западной и Центральной Европы.
- https://www.vestnesis.lv/ — данные по компаниям-резидентам Латвии.
- http://www.largestcompanies.com/ — база данных по компаниям скандинавских стран.
- http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx — база данных чешских компаний.
- https://www.crediweb.lv/?_lang=ru — база данных по латвийским компаниям и частным предпринимателям.
- http://kommersant.ru/wtc — отечественная платформа для поиска партнеров за рубежом.
- http://www.worldindustrialreporter.com/solusource/ — информация о проверенных крупнейшими международными компаниями поставщиках разнообразной продукции из всех стран мира.
- http://mattermark.com/ — один из лучших сервисов получения сведений о частных неакционерных компаниях из Европы и Америки, которые по законодательству не обязаны раскрывать большие объемы информации в отличии от публично торгуемых компаний.
- http://forum.razved.info//index.php?t=5159 — исчерпывающая коллекция ресурсов, содержащих информацию о юридических лицах в Китае.
- http://forum.razved.info//index.php?t=5160 — исчерпывающая коллекция ресурсов по экономике, государственным учреждениям и юридическим лицам Италии.
- http://forum.razved.info/index.php?t=5161 — исчерпывающая коллекция ресурсов, содержащих информацию о юридических лицах на Кипре.
- http://www.opencompanies.nl/ — поисковик и база данных по компаниям Нидерландов.
- https://panjiva.com/ — приложение, позволяющее найти надежных поставщиков и покупателей в 190 странах мира и связаться с ними.
- http://www.importgenius.com/ — платное приложение, позволяющее вести поиск по надежным поставщикам и покупателям, а также оценить историю выполнения ими контрактов и риски поставок.
- https://www.owler.com/ — реинкарнация InfoArmy. Сервис автоматически агрегирует всю важную информацию из открытых источников по интересующим компаниям.
- http://www.informnn.ru/info/registration_usa/ — коллекция ресурсов по определению регистрационных данных компаний США от Агентства «Информант».
- http://www.made-in-china.com/ — ресурс , нацеленный на установление связей с китайскими поставщиками по самым разнообразным товарным группам.
- http://www.investigativedashboard.org/ — сгруппированные базы данных различных ресурсов, включая регистры юридических лиц, оффшорных юрисдикций и многое другое.
- http://www.europages.com.ru/ — русскоязычный портал для деловых взаимоотношений с Европой.
- http://www.ecbs.org/banks/ — европейские банковские справочные ресурсы по странам.
- http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selected — база данных компаний, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории ЕС.
- http://www.importgenius.com/ — крупнейшая база данных, совмещенная с системой сервисов по мировой международной торговле.
- http://trade.nosis.com/en — база данных с удобным поисковиком по торговым компаниям и информации по мировой торговле. Включает почти 23 миллиона компаний по всему миру.
- http://www.chamber-commerce.net/ — кликабельный каталог сайтов торгово-промышленных палат большинства стран мира.
- http://zefix.ch/ — реестры и базы данных по швейцарскому бизнесу.
- http://locateplus.com/ — уникальные базы данных, доступные из браузера, ориентированные на корпоративных расследователей и конкурентных разведчиков. Данные по США и Канаде.
- http://www.offshorealert.com/ — уникальный ресурс, дает шансы на проведение качественного Дью Дилидженс по компаниям, расположенным в оффшорных юрисдикциях.
- http://companycheck.co.uk/ — одна из лучших частично платных баз сведений о европейских компаниях, их владельцах и директорах.
- http://www.ala.org/rusa/sections/brass/brasspubs/publibbrief/no261q2011 — пошаговое руководство по исследованию зарубежных частных компаний, базирующееся на публичных ресурсах.
- http://backgroundreport360.com/ — американские компании, не поленитесь, проверьте их при помощи этого сервиса.
- http://www.smartbusinessreports.com/ — международная база сведений о компаниях, включая их кредитные истории.
- http://www.7side.co.uk/index.cfm?alias=infoServic — базы данных по кредитным историям и деловым сведениям о компаниях и индивидуалах Великобритании.
- https://www.startups.co/ — ресурс нового типа, объединяющий эффективные инструменты коммуникации и базы данных по венчурным инвесторам и бизнес-ангелам со всего мира.
- http://www.corporateinformation.com/ — недорогая, высококачественная финансовая информация о компаниях и корпорациях из всех стран мира.
- http://www.inteligator.com/home/ — если у вас партнер — американец, обязательно используйте этот метапоисковик — своеобразное АНБ на дому. Вы узнаете многое, пользуясь открытыми публичными данными.
- http://www.glassdoor.com/index.htm — инсайт о работе и компаниях. Поисковик по 20 тыс. ресурсов, где можно найти отзывы о работниках и работодателях, об условиях и размере оплаты труда в компаниях в англоязычных странах и странах Европейского сообщества.
- http://www.reportlinker.com/ — является единственным поисковиком, предоставляющим официальную статистику из государственных и частных источников. Использует данные из 10 тыс. источников. На сегодняшний день в базе более 1,2 млн.отчетов. Каждый день добавляется как минимум еще 450 новых источников. Поиск можно вести по 300 ключевым отраслям, подотраслям и секторам бизнеса. Уникальность сервиса в его бесплатности.
- http://www.rba.co.uk/sources/registers.htm#HongKong — каталог сайтов реестров компаний и данных о них по различным странам.
- http://freebackgroundcheck.org/ — бесплатный сервис проверки данных людей и компаний относительно наличия или отсутствия криминального прошлого, правонарушений и лицензий по США.
- http://www.securities.com/ — база данных по компаниям 100 наиболее быстроразвивающихся рынков, включая страны Восточной и Центральной Европы, Азии и Латинской Америки, а также Китай и Россию.
- http://www.192.com/ — поисковик по компаниям, персоналиям и локации в Великобритании.
- http://publicrecords.searchsystems.net/ — уникальный бесплатный поисковик-интегратор по персональным данным американцев и других лиц, легально проживающих на территории США. Дает данные по датам рождения, заключенным бракам, разводам, детям, адресам, наличию собственности, кредитов, отчетам компаний, которые принадлежат лицам, а также дает информацию, привлекался ли человек к уголовной ответственности и за что, имел ли общегражданские судимости и т.п. Все данные собираются из открытых государственных и корпоративных, а также публичных ресурсов. Существует уже 15 лет.
- http://abr-company.livejournal.com/28049.html — коллекция реестров юридических лиц в странах ЕЭС, созданная компанией «Аналитические бизнес-решения»/ Все ссылки кликабельны.
- http://littlesis.org/ — лучшая в мире свободная, бесплатная база данных о значимых фигурах бизнеса и политики в мире. Позволяет не только получать данные о людях, организациях, сведения об их контактах, но и устанавливать связи между ними. На сегодняшний день включает данные по 26 тыс. организаций и 75 тыс. человек.
- http://store.westlaw.com/westlaw/public-records/libraries/peoplemap/ — сервис от Thomson Reuters. Позволяет обнаружить отношения между людьми, компаниями, активами, используя миллиарды записей в государственных и корпоративных архивах из всех ведущих стран мира.
- https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ — свежее (2012 года) издание Мировой книги фактов ЦРУ, которую уже давно бизнес использует как источник релевантных сведений о статистической и другой страновой информации.
- http://virtualchase.justia.com/wiki/industry-research-and-resources — собрание наиболее релевантных и востребованных ресурсов по различным вопросам глобального бизнеса, отдельным отраслям и регионам.
- http://opencorporates.com/ — открытая база данных по корпоративному миру. Более 33 млн.компаний из 35 юрисдикций. База ежедневно пополняется.
- http://www.fita.org/ — очень полезный информационный и справочный ресурс по бизнес-информации от Федерации международных торговых ассоциаций, охватывающих все основные страны мира.
- http://www.nationmaster.com/index.php — постоянно обновляемый и пополняемый сервер статистической и фактической информации о компаниях из основных стран мира. Поддерживается New York Times и BBC.
- http://www.trademap.org/ — очень полезный и многофункциональный сервис — база сведений для бизнеса, занимающегося экспортом-импортом во все страны мира.
- http://www.bvdinfo.com/Products/Company-Information/International.aspx — Бюро Ван Дьюка — создателя и провайдера крупнейшей базы данных по компаниям по всему миру. Имеет специальные базы по отраслям, регионам, видам деятельности. В базы включается не только стандартная для бизнес-справок информация, но и дополнительные данные с упором на финансовые и репутационные сведения. Имеет бесплатную пробную версию.
- http://www.hoovers.com/100005479-1.html — одна из наиболее известных компаний по предоставлению отчетов и бизнес-справок о более чем 60 млн. компаний по всему миру.
- http://www.iccwbo.org/ — Международная Торговая Палата, чья деятельность охватывает широкий спектр — от бизнес-информации до борьбы с экономическими преступлениями, от урегулирования споров до стандартов договоров, соглашений и т.п.
- http://www.lexisnexis.com/worldwide.aspx — крупнейший провайдер информации для правительств, корпораций, правоохранительных органов и исследователей, предоставляет бизнес-информацию о больших и малых компаниях практически в каждой стране и отрасли.
- http://www.datamonitor.com/ — высококачественный провайдер углубленных информационных отчетов о компаниях в большинстве отраслей.
- http://ru.kompass.com/ — бесплатное решение для получения первичной информации о более чем 3 млн. компаний из 60 стран мира.
- http://www.wbconsult.ru/service/juridical-support/reliability-check/ — сложное дело разобраться в базах данных по китайским компаниям. Эта компания позволяет осуществить проверку благонадежности и репутации китайских компаний на высоком уровне.
- http://www.privco.com/ — из 150 тысяч компаний в Америке, имеющих оборот больше 10 млн.долларов, 90% — это частные неторгуемые компании. Наиболее полная база данных по этим компаниям, а также по американским венчурным фондам и частным инвесторам — на этом портале.
- http://www.businessinfo.ru/ — Московский Центр Экономической Безопасности предоставляет сертифицированные базы данных по предприятиям различных отраслей и регионов России, информационные письма Росстата, а также данные бухгалтерских балансов предприятий, зарегистрированных на территории России.
- http://www.sec.gov/cgi-bin/srch-edgar — база данных Комиссии по ценным бумагам США. Содержит исчерпывающие данные по всем компаниям, чьи ценные бумаги или депозитарные расписки обращаются на американском рынке, а также компаниям, которые проводят в Америке частное размещение акций. Практически, сюда попадают все сколько-нибудь крупные компании большинства континентов, а в последние годы — и России. Информация предоставляется бесплатно.
- https://www.gov.uk/government/organisations/companies-house/ — самый подробный, детальный и актуальный реестр компаний-резидентов Великобритании. С учетом любви российского бизнеса к Великобритании и островам под ее юрисдикцией — очень полезный ресурс для работы на российском рынке.
- http://www.tradesparq.com/ — очень качественный сервис — социальная сеть для бизнесов, работающих с Китаем. Представляет собой комбинацию поисковика, рекомендательного сервиса и социальной сети, а также вопрос-ответные системы. Сеть позволяет не только найти лучших производителей и поставщиков товаров из Китая, но и проверить отзывы о своих потенциальных, либо текущих контрагентах.
Большинство из ресурсов по указанным ссылкам на иностранном языке, однако можно перевести страницу сайта, если, используя браузер Google Chrome (который имеет встроенный переводчик), нажать на всплывающее окно — «перевести страницу».
Во Франции право доступа третьих лиц к онлайн-услугам ограничено в целях соблюдения требований, связанных с защитой личной жизни.
Большинство из них частные и платные.
Существует официальный веб-сайт французской администрации https://www.service-public.fr/, обеспечивающий доступ к 900 онлайновым услугам как для частных лиц, но располагающих цифровой идентичность (что связано с французским налоговым регистрационным номером, или номером французского социального страхования, или удостоверением личности, выданным административными органами Франции), так и для некоторых профессий.
— Акты гражданского состояния:
Не официальный и платный сайт http://www.demarches.site/
Помимо записей о рождении, о браке, смерти и т.д. эти акты дают возможность узнать об ограниченной дееспособности и недееспособности, о координатах нотариуса, занимающегося наследством.
Запрос делается в режиме онлайн, готовые документы направляются по почте, информацию можно получить по электронной почте.
— Акты состояния юридических лиц:
1. Список Кбис (Extrait Kbis):
Подтверждает существование юридического лица и представляет информацию о наименовании, юридическом адресе, уставном капитале, руководителе, уставе, протоколах собраний, задолженностях, банкротстве,
2. https//www.infogreffe.fr/
Официальный и платный сайт. Запрос делается в режиме онлайн, документы направляются по почте
— Кадастр: https//www.cadastre.gouv.fr/, как пользоваться https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14226?lang=en
Возможен просмотр кадастровых карт и выдача выдержек из карты. Официальный и бесплатный сайт. Запрос делается в режиме онлайн, документы направляются по электронной почте.
Кадастр со средней стоимостью недвижимости — https://app.dvf.etalab.gouv.fr/
— Акты по недвижимости опубликованы в государственных службах:
Свидетельство об ипотечном состоянии недвижимого объекта. Копий опубликованных актов — https://www.hypotheques-en-ligne.fr/
https://fr.superdealsearch.com/
Неофициальный и платный сайт. Запрос делается в режиме онлайн, документы направляются по электронной почте.
Сайт Нотариальной палаты ФР — сервисы для граждан https://notaviz.notaires.fr/
1. Национальный портал открытых данных: http://data.gov.ua
2. Проверка документа об образовании: https://osvita.net/ua/checkdoc
3. Единый государственный реестр судебных решений: http://www.reyestr.court.gov.ua
4. Публичная кадастровая карта: http://www.map.land.gov.ua/kadastrova-karta
5. Единый реестр должников Украины https://erb.minjust.gov.ua/#/search-debtors
Содержит информацию о должниках по исполнительным производствам и о взыскании периодических платежей (алиментов) при наличии задолженности по соответствующим платежей более трех месяцев.
Поиск информации осуществляется по реквизитам: фамилия, имя, отчество (при его наличии), число, месяц, год рождения должника — физического лица, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии); наименование, идентификационный код в ЕГРЮЛ юридического лица;
Поиск в реестре должников, получение информации является бесплатным. Доступ свободный, без регистрации.
6. База данных утраченных паспортов: http://nd.dmsu.gov.ua/
7. Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей https://usr.minjust.gov.ua
8. Розыск МВД: http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/investigation/search / wantedPerson
9. Пропавшие граждане: http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/investigation/search/missedPerson
10. Единый реестр специальных бланков нотариальных документов: http://rnb.nais.gov.ua/
11. Единый государственный реестр исполнительных производств: https://asvpweb.minjust.gov.ua/
12. Розыск МВД. Мобильные телефоны. Транспортные средства в розыске. Оружие в розыске. Культурные ценности. Непознанные труппы. Лица, которые не могут предоставить о себе сведения в результате болезни или несовершеннолетнего возраста: http://mvs.gov.ua/mvs/control/uk/investigation
13. Перечень земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности, права на которые планируются продавать на земельных торгах: http://land.gov.ua/perelik-zemelnykh-dilianok-silskohospodarskoho-pryznachennia-derzhavnoi-vlasnosti-prava-na-iaki-planuiutsia-prodavaty-na-zemelnykh-torhakh.html
14. Национальный реестр электронных информационных ресурсов: http://e-resurs.gov.ua



★ БД TMView, содержащую международные товарные знаки, товарные знаки ЕС и нескольких десятков стран мира;
★ БД DesignView, содержащую промышленные образцы ЕС и нескольких десятков стран мира.


Ведомство Китая по товарным знакам CTPO ведет БД национальных товарных знаков.


To this end, the CySEC, according to the Directive for the Prevention and Suppression of Money Laundering Terrorist Financing (Beneficial Ownership Register of Express Trusts and Similar Legal Arrangements), has developed a System (CYPRUS TRUSTS BENEFICIAL OWNERS REGISTRY – ‘CyTBOR’) through which the Register is kept.
In particular, through CyTBOR, registration, disclosure, management, keeping and updating of information on beneficial owners of Express Trusts and Similar Legal Arrangements as well as access to the Register is carried out.
17 MAR 2023
FORM FOR NON-FILING OF ANNUAL REPORTS AND NON-PAYMENT OF ANNUAL COMPANY FEE (ΗΕ67)
Following up the Department of the Registrar of Companies and Intellectual Property’s Announcement dated December 3rd 2021, the Department reminds interested parties that the statutory form HE67, which is a Declaration by the company’s member concerning the non-filing of Annual Reports and the non-payment of Annual Company Fee, has been available since December 6th 2021. read more

03 MAR 2023
MAIN REGISTER FILINGS AND SERVICES RENDERED UNTIL 28/2/2023
The graphs above illustrate the main register filings and services rendered during the period from 1st of January to 28th of February 2023, and relates to the total number of applications submitted to the Registrar of Companies, in total and on a monthly basis. read more
Кипр – одна из популярнейших юрисдикции Европейского Союза, привлекающая инвесторов и бизнесменов со всего мира низкими налоговыми ставками. Островное государство создало благоприятную бизнес-среду, изобилует разнообразными преференциями и позволяет законно оптимизировать налоговые платежи. 2021 год запомнится владельцам местных компаний введением центрального Реестра конечных бенефициарных собственников – 23 февраля 2021 г. введены в действие положения Закона о предотвращении и пресечении отмывания денег (2017 с редакцией 2021 г.).
Центральный реестр бенефициарных или истинных владельцев фирм, трастов и других юридических образований Кипра – результат переноса требований V Директивы ЕС 2018/843 в кипрское законодательство.
Давайте разберемся, какую информацию необходимо передавать в реестр бенефициаров, и в какие сроки компании должны подать достоверные сведения об истинных владельцах бизнеса.
Согласно Закону Кипра о ПОД, любое юридическое образование обязано получать, хранить и передавать адекватную, точную и актуальную информацию о своем бенефициарном владении, включая подробную информацию о бенефициарных долях владения.
Разработанное руководство направлено на решение ключевых вопросов:
- кто может быть идентифицирован как бенефициарный собственник;
- в каком объеме должны подавать сведения UBO;
- как правильно вносить информацию в централизованный реестр;
- по каким методам должны определяться реальные владельца кипрского бизнеса;
- степень ответственности за непредставление данных в реестр;
- предоставление льготного периода компаниям для сбора и передачи данных;
- как определяются фактические собственники трастов и аналогичных юридических образований.
Внимание! Обязательство вести реестр UBO на Кипре возложено на Регистратора компаний. Следует учесть, что данный государственный орган не дает никаких юридических консультаций, а только хранит информацию в рамках мер должной осмотрительности.
Кто считается бенефициарным собственником компании Кипра?
Конечными бенефициарами определяются лица, которым принадлежит настоящий контроль над компанией, или от их имени ведется деятельность предприятия, проводятся платежи. Реальным владельцем будет каждый собственник пакета акций 25% + 1 акция, однако в нормативных актах предусмотрены положения косвенного владения. В таком случае UBO будет определяться через юридическое лицо, которое держит от 25% акций кипрской компании. В любом случае все сводится к определению именно частного лица, получающего доходы от деятельности предприятия, контролирующего компанию Кипра.
Когда речь идет о трастах, где присутствует доверительный управляющий, UBO может считаться он сам, реальный учредитель юридического лица, выгодоприобретатели и/или контролирующие с помощью прямого/косвенного владения трастом лица.
Примечание: при невозможности идентифицировать конечного владельца бизнеса на Кипре с помощью методов, изложенных выше, таковым может быть старший руководитель.
Поэтому старшие должностные лица обязаны предпринимать действия, направленные на разработку методов определения бенефициарных собственников компаний Кипра.
Давайте рассмотрим принципы идентификации реальных владельцев кипрского бизнеса на нескольких примерах.
Вариант 1
Прямыми акционерами компании N являются физическое лицо A (25%), физическое лицо B (25%) и физическое лицо C (50%). Именно С имеет 50% акций и прав голоса в компании A, является единственным физическим лицом, которое владеет компанией N посредством прямого владения акциями, которое равно 25%+1 или больше 25% акций. Следовательно, физическое лицо C является бенефициарным владельцем.
компании N.
Вариант 2
Прямыми акционерами кипрской компании N являются компания B (40%) и компания C (60%).
Предприятие B владеет акциями компании N от имени физического лица X, в том числе с помощью доверительного управления. Прямыми акционерами компании С являются:
- физлицо Y (48%);
- лицо Z (27%);
- лицо Q (25%).
В таком случае косвенное владение в компании N соответствует следующим параметрам:
- X имеет 40% через компанию B;
- Y – 28,80% (48%X60%) через организацию C;
- Z – 16,20% (27%X60%) через С;
- Q – 15% (25%X60%) через C.
Делаем вывод: акционеры X и Y являются единственными физическими лицами, косвенно владеющими компанией N через прямое владение акциями 25%+1, и именно они обозначаются как реальные собственники этого предприятия.
Вариант 3
Прямыми акционерами предприятия А являются частное лицо Х с долей 50% и траст с долей 50%. Учитывая, что бенефициаром траста может быть доверительный управляющий, защитник и/или учредитель, в данном примере UBO будут:
- лицо Х;
- доверительный управляющий.
Вариант 4
Теперь рассмотрим ситуацию, когда доля прямого владения ниже установленной законом Кипра. Например, в компании А есть акционеры 5 акционеров с долями по 20%, при этом ни одно физическое лицо не контролирует компанию каким-либо иными способами. Бенефициаром предприятия будет определено старшее должностное лицо, сама же организация должна вести учет действий, направленных на определение UBO.
Регистрация компаний на Кипре
Вариант 5
Более сложная структура – акционером компании А является организация B, акционером которой, в свою очередь, будет предприятие, зарегистрированное на фондовой бирже. Включенная в листинг компания косвенно владеет компанией A, соответственно, может быть бенефициарным владельцем, что и указывается в специальном разделе типовой формы.
Напоследок рассмотрим еще более сложную бизнес структуру, где кипрской компанией А владеет два товарищества/партнерства (X и Y) с долями по 50%.
Акционерами X являются физ лица:
- M – 60%;
- N – 40%.
Акционерами Y:
- О – 25%;
- Р – 25%;
- генеральный партнер – 50%.
В этой структуре M владеет 30% (6%х50%), а N 20% (40%X50%) через партнерство X. Физические лица O и Р имеют по 12,5% (25%Х50%) через партнерство Y. Генеральному партнеру принадлежит 25% (50%Х50%) косвенного владения через товарищество Y. Таким образом, только акционер M будет определен как UBO кипрской компании А.
Важно! Если генеральный партнер имеет право представлять интересы партнерства Y, два других партнера предоставят полномочия голосовать и принимать решения в отношении инвестиций в компанию А, он будет указываться бенефициарным владельцем.
Цель сбора информации о бенефициарных владельцах компаний Кипра
Почему многие государства вводят реестры UBO? Как указывалось ранее, это связано с ужесточением правил борьбы с финансированием преступности и отмыванием нелегальных доходов. В рамках V Директивы ЕС (5AMLD) все страны-участницы получили обязательно разработать национальные законы, обеспечивающие обязательство компаний передавать и хранить сведения об истинных владельцах бизнеса.
Реестры вводятся повсеместно – Люксембург создал публичный реестр, где можно искать данные по названию компании, в Германии, наоборот, есть доступ к поиску определенного физического лица, после чего выдается информация, какими долями в каком бизнесе он владеет. Эстония, Латвия, Дания тоже относятся к странам ЕС, где уже работают реестры UBO.
Важно! Сбор информации о владельцах кипрских компаний и других юридических лиц начнется 16.03.2021. Регистратор предоставил льготный период в шесть месяцев для регистрации в системе информации, касающейся реальных собственников.
Реестр трастов и других юридических образований на Кипре
Обязательство вести реестр трастов возлагается на на кипрскую Комиссию CySec, которая ответственна за их создание и надлежащее функционирование. Именно поэтому организации с лицензируемыми видами деятельности освобождены от необходимости подавать сведения в Центральный реестр – на этапе получения лицензии в рамках 5AMLD они обязательно подают полную информацию о бенефициарной собственности, данные владельцев и сведения о структуре капитала. Однако CySec планирует выпустить специальный Циркуляр с правилами обновления реестров кипрских трастов.
На какие субъекты не распространяется требование подавать данные UBO?
Исключения в Законе о ПОД предусмотрены для следующих видов юридических лиц:
- трастов, доверительный управляющих которых находится или проживает в пределах другой юрисдикции;
- трастов с несколькими попечителями, одни из которых живет на Кипре;
- образований под доверительным управлением с заключением деловых контрактов от имени траста в разных государствах-членах ЕС, в том числе на Кипре.
Компании, зарегистрированные на регулируемом рынке, могут не подавать информацию об UBO т.к. на них автоматически распространяются требования о раскрытии сведений.
Данные также могут не направлять организации Кипра, подавшие заявки на исключение из Реестра компаний, ликвидированы до даты вступления в силу Закона о ПОД предприятия, иностранные юридические лица.
Какая информация должна быть подана?
Сведения, которые компании должны собрать и передать регистратору компаний, кроме основных данных– имени, фамилии и даты рождения, имеют следующий вид:
- гражданство бенефициара;
- страна фактического проживания;
- размер доли в уставном капитале;
- характер интереса;
- номер документа, удостоверяющего личность, с указанием типа документа и страны выдачи документа (паспорта);
- дата внесения физического лица в реестр;
- дата окончания бенефициарного владения или смены реквизитов конечного собственника.
Следует отметить, что в данный момент создана промежуточная система отчетности, которая позже будет переведена на единую цифровую платформу.
Если речь идет о компании, владеющей организацией Кипра, обязательно должны быть направлены сведения о ее регистрационном номере, полном наименовании и юридическом адресе.
Должностные лица предприятий несут полную ответственность за сбор и предоставление данных UBO.
Сроки подачи сведений о бенефициарах
Учитывая, что реестр начал действовать с 16 марта 2021 г., а компании Кипра получили полугодичный срок для подачи информации UBO, крайняя дата предоставления – 17.09.2021 г. Если произошли какие-либо изменения в бенефициарном владении, они должны быть зарегистрированы в 14-дневный период от даты внесения.
Что делать компаниям, зарегистрированным на Кипре после 16.03.2021 г.? Такие образования обязаны подать сведения в течение 30 дней со дня регистрации. Далее в период 1-31 декабря каждого отчетного года предприятия должны подтверждать Регистратору собственную структуру бенефициарного владения, однако такой подход будет внедрен только при запуске окончательного системного решения.
Оффшорная компания
Бесплатная консультация
подбор подходящей юрисдикции исходя из вида деятельности,
предпочитаемого налогового
режима,
структуры компании и т.д.
подбор подходящей юрисдикции исходя, из вида деятельности,
предпочитаемого налогового режима,
структуры компании и т. д.
Штрафные санкции и доступ к данным реестра UBO
В данный момент не планируется открывать сведения общественности, реестр ведется в закрытом режиме, а данные о бенефициарных владельцах могут быть предоставлены только соответствующим органам при наличии обоснованного, законного интереса. Однако ограничения относятся только к временному решению, после организации единой системы любой представитель общественности получит доступ ко всем данным бенефициарного владельца, а также к характеру и размеру имеющегося бенефициарного интереса за оплату 3,5 EUR (запрос на одно юридическое лицо).
Что касается штрафов за непредставление сведений UBO, на Кипре они будут накладываться на саму компанию и старшего руководителя (директора или иное главное должностное лицо). В льготный период 6 месяцев пени и санкции не применяются.
Если вам необходима помощь в правильном структуризации бизнеса в соответствии с множеством новшеств в разных юрисдикциях мира, запишитесь на консультацию прямо сейчас. Наши эксперты имеют опыт работы с оффшорными, мидшорными и оншорными компаниями, предоставляют налоговые и юридические консультации, занимаются открытием счетов в крупнейших мировых банках. Вместе мы сможем создать надежный каркас для эффективного и прибыльного бизнеса.
В какой период нужно предоставить данные UBO компаний на Кипре?
Промежуточный реестр начал свою работу 16 марта 2021 года, в данный момент ваша кипрская компания уже должна готовить информацию о реальных владельцах бизнеса. До 17 сентября 2021 г. действует льготный период для всех зарегулированных предприятий Кипра, в течение которого они должны выполнить свои обязательства по передаче данных. Если организация образована после вступления изменений в силу, предусмотрен 30-дневный срок для передачи необходимых сведений в реестр.
Кому будет доступна информация о реальных владельцах из реестра Кипра?
Во временной системе данные защищены от публичности и не могут быть раскрыты третьим лицам без специальных полномочий. Однако они доступны правоохранительным органам, налоговому департаменту, органам финансовой разведки. После введения основного системного решения третьи лица получат возможность запросить полную информацию о бенефициарных владельцах компаний Кипра, оплатив 3,5 EUR за один запрос.
Кто должен готовить и подавать сведения о бенефициарных владельцах кипрских компаний?
Обязательство возложено на сами компании и старших руководящих лиц. Здесь следует учитывать, что при невозможности идентифицировать конечного владельца в реестре будут значиться сведения главного должностного лица. В случае нарушения сроков подачи данных UBO штрафные санкции будут наложены на само предприятие и на руководителя.
За €3,5 теперь можно узнать, кто является бенефициаром компании, зарегистрированной на Кипре. С 1 июня 2022 года стал доступен реестр бенефициаров для всех заинтересованных лиц. Раньше информацию могли получить только компетентные органы. Достаточно подать заявление с указанием данных интересующей компании и заплатить пошлину в €3,[email protected]
- Первичным источником сведений и основанием для изложенных в публикации фактов, аргументов и иных данных является телеграм-канал @kompr.
- Приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделе О САЙТЕ.









