Тик инвестиционная компания последние новости на сегодня

В Дагестане пресечена деятельность финансовой пирамиды Trust Invest Capital (группа компаний ТИК), сообщила Генпрокуратура России на своем официальном сайте. Однако, по данным «Ъ», организаторы проекта продолжили работу, проведя ребрендинг еще до возбуждения уголовных дел.

«Благодаря взаимодействию Банка России, МВД России и органов прокуратуры возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой) и ч. 2 ст. 172.2 (организация деятельности по привлечению денежных средств и/или) иного имущества) УК РФ»,— говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Организаторы проекта на принципах сетевого маркетинга предлагали гражданам высокую доходность в отсутствие реальной инвестиционной деятельности и разрешения (лицензии) Банка России, уточнили в надзорном ведомстве.

Чтобы прекратить приток новых участников в финансовую пирамиду, Генпрокуратура на основании заключений Банка России направила в Роскомнадзор требования о блокировке восьми сайтов, на которых размещалась информация о привлекательности участия в деятельности проекта.

Требования уже рассмотрены, доступ к противоправному интернет-контенту ограничен, сообщили в Генпрокуратуре РФ.

По информации источника «Молодежи Дагестана» в силовых структурах республики, уголовные дела против Trust Invest Capital были возбуждены в середине февраля текущего года, их расследуют сотрудники следственного управления республиканского МВД.

Обыски по месту жительства подозреваемых в организации пирамиды, а также в офисе представительства компании в Махачкале прошли еще 18 февраля, сообщил источник «Молодежи Дагестана». Один из подозреваемых в организации пирамиды, на которого оформлена компания, по решению суда был арестован.

По данным сайта «БрокерТрибунал», Trust Invest Capital был зарегистрирован в Румынии. «Большинство мошеннических инвестиционных проектов регистрируют компанию в другой стране, чтобы поиск руководителей в случае каких-то проблем превратился в настоящий квест»,— замечают аналитики сайта.

По словам источника «Ъ» в правоохранительных органах, основные организаторы пирамиды, выступавшие лицами проекта, пока не задержаны, так как ни один из проектов компании официально не был оформлен на них и они лично деньги у граждан не принимали.

Один из вкладчиков компании рассказал «Ъ», что вложился в проект зимой прошлого года, к тому времени компания действовала на рынке России и за рубежом уже более двух лет.

«Было понятно, что это пирамида, но я решил рискнуть,— рассказал вкладчик.— Вначале проценты были выше, чем в любом банке страны, я вложился, когда на мою сумму каждый день начислялось 0,7%. Люди, которые вложились раньше, успели застать 0,9% и 0,8%. При этом начисления можно было выводить в конце каждой недели. С ноября прошлого года ситуация изменилась: сперва проценты резко понизились — до 0,5%, потом появились проблемы с выводом. А в новом году произошел “ребрендинг” — компания сменила название и тактику работы».

Идейным вдохновителем проекта, рассказали знакомые с ситуацией источники, стала жительница Дагестана, у которой за плечами был срок за мошенничество. Проект был также общероссийского масштаба, а она имела отношение к работе его филиала в Дагестане.

Мошенники зарабатывают на интересе граждан к фондовому рынку

«По новому делу она не задержана,— рассказал источник “Ъ”,— поскольку на нее не было оформлено ничего. Она по-прежнему на связи со вкладчиками — в чатах и другими способами. Что-то было оформлено на ее гражданского мужа, также отсидевшего, он сейчас и арестован».

В целом же у проекта были организованы офисы во многих регионах России, а также за рубежом — в Узбекистане, Азербайджане, его организаторы приобрели банк на Мальте, рассказал собеседник «Ъ»: «Деньги вкладчиков вкладывались в криптовалюту, акции, завод по производству мусорных контейнеров, еще какие-то проекты. В Москве у них был гигантский штат аналитиков. Они масштабно занимались благотворительностью, организовывали ежегодно балы для вкладчиков. Люди миллионы вкладывали. Потому что изначально проценты были вкусные».

Однако затем проценты по вкладам резко упали, были введены ограничения на вывод денег.

«С начала этого года компания называется “Атлант”,— рассказал другой осведомленный источник,— уведомления об этом были разосланы участникам проекта. Сайт зарегистрирован на иностранном сервере, возможно мальтийском. Схема теперь такая: та сумма, которая осталась на вкладе,— теперь под 30% годовых, проценты разбиваются по неделям, и каждую субботу идет зачисление. Выводить можно было два раза в месяц — в его начале и в середине. Но с марта выводы зависли — компания объясняет это тем, что не успевает обрабатывать запросы. Но начисления все так же приходят, хотя они мизерные, конечно».

В самой компании, рассказал источник «Ъ», предполагают, что после того, как они сменили схему выплат и снизили проценты, кому-то из вкладчиков-силовиков, вложивших миллионы, это не понравилось, и они инициировали уголовные дела.

«Они многих вкладчиков обзванивают и говорят, чтобы те тоже написали заявление о мошенничестве на компанию,— говорит вкладчик.— Но из тех, кого знаю я, никто не пишет, потому что компания все еще работает и что-то да начисляет».

По сообщению Генеральной прокуратуры Российской Федерации возбуждены и расследуются уголовные дела по части 4 статьи 159* и части 2 статьи 172.2** Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении финансовой пирамиды «TRUST INVEST CAPITAL» (группа компаний «ТИК»).

На основе заключений Банка России ограничен также доступ к противоправному контенту сайтов указанной финансовой пирамиды.

«TRUST INVEST CAPITAL» включена (ссылка 1, ссылка 2) в Список компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид.

Прекращение деятельности финансовой пирамиды стало возможным благодаря взаимодействию Банка России, МВД России и органов прокуратуры.

* Мошенничество, совершенное организованной группой.
** Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества.

Последнее обновление страницы: 07.06.2022

Приветствую!

Ну вот и подошла к концу эпопея с компанией, которая планировала работать долго и приносить людям баснословную прибыль. Выплат, как мы видим, больше нет. Как же так произошло, каковы причины остановки выплат и что делать тем людям, которые потеряли деньги в ГК Тик.

Создатели Группы компаний ТИК украли деньги инвесторов – как так произошло и что теперь делать

На самом деле совершенно ничего удивительного в данном развитии событий не просматривается, ведь данная «компания» не вела совершенно никакой реальной деятельности. Создатели этой «компании» – обычные мошенники, которые организовывали финансовую пирамиду. И пирамида посыпалась в тот момент, когда Центральный Банк Российской Федерации проанализировал её деятельность и выявил, что деньги для выплат там формировались лишь за счёт притока финансов от новых вкладчиков. Естественно, дабы оградить граждан от этих мошенников, Центральный Банк разместил у себя на сайте информационное сообщение, а также направил в Роскомнадзор распоряжение о блокировке сайта мошенников.

И вот, когда доступ к сайту был заблокирован, аферисты уже не могли привлекать финансы в том объёме, в котором они это делали до всех этих событий. И произошёл так называемый «кассовый разрыв». И, как уже говорилось выше, пирамида просто посыпалась.

Иного развития сценария быть просто не могло, просто это произошло бы позже, и людей, которые участвовали в этом лохотроне, оказалось бы куда больше. Так что активные действия со стороны ЦБ РФ защитили потенциальных участников финансовой пирамиды и уберегли их от потери денег.

Однако довольно много людей, что называется, попались в руки этих мошенников из ГК Тик и оказались без своих денег. Им поможет только обращение в правоохранительные органы, написание заявлений на всех тех действующих лиц, которые втянули в лохотрон, и, естественно, самих основателей ГК Тик.

Других сценариев вернуть деньги просто нет, и ожидать, что мошенники вдруг что-то выплатят через год другой, причём через некую другую только что основанную организацию Атлант, также совершенно бессмысленно, не для того они организовали своё мошенничество и обобрали множество людей.

Примечание

Прекращение деятельности всех финансовых пирамид на территории Российской Федерации является приоритетной задачей Общественного проекта «Против Пирамид». Мы убеждены, что это соответствует общественным интересам. Право общества получать значимую для него информацию о негативном влиянии финансовых пирамид и лиц, которые их продвигают в социальных сетях, вовлекая людей в свою недобросовестную деятельность, стоит выше права таких лиц на защиту их частной жизни, которым они явно злоупотребляют. Наша позиция основана на постановлениях Европейского Суда по правам человека, а также на положениях части 1 статьи 152.2 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с которой не являются нарушением правил, установленных абзацем первым настоящего пункта, сбор, хранение, распространение и использование информации о частной жизни гражданина в государственных, общественных или иных публичных интересах, а также в случаях, если информация о частной жизни гражданина ранее стала общедоступной либо была раскрыта самим гражданином или по его воле.

Все сюжеты, опубликованные в разделах «Новости», «МЛМ-менеджеры», являются лишь мнением (оценочным суждением) их авторов относительно событий, имевших место, и составлены на основании фото и видео материалов, размещенных в открытом доступе в собственных профилях социальных сетей авторами этих материалов. Фотографии взяты с их личных страниц в социальных сетях. Так как недобросовестные лица, оказывающие влияние на людей в своих целях через социальные сети часто удаляют ранее размещенную ими информацию после чего повторяют недобросовестные действия, информирование общественности о недобросовестных практиках таких лиц, в условиях отсутствия должного мониторинга со стороны правоохранительных органов, является способом защиты общественных интересов, включающих интересы предпринимателей и участников финансового рынка.

Если вы пострадали от деятельности сетевых мошенников, получите бесплатную консультацию в чате проекта «Против Пирамид».

Мы, как правило, сопровождаем наши публикации ссылками на первоисточники (если они не были удалены авторами) и снимками экранов, демонстрирующими факт публикации данных самим гражданином. Проект «Против Пирамид» не имеет никакого отношения к действиям лиц, запечатленных в сюжетах. Если по вашему мнению информация на сайте представлена неверно, направьте свои возражения в чат по ссылке в верхнем меню сайта или электронным письмом на адрес, указанный в реквизитах — мы оперативно исправим ошибку.

Скам-проекты стали такой же частью фондового и крипторынка, как и фальшивые купюры для национальных валют. Несмотря на множество аналитических материалов, предупреждающих о скам-проектах, их признаках, все равно находятся те, кто верят в быстрые и легкие деньги. Регулярно появляются сообщения о том, как очередная платформа мошенников перестает сначала проводить выплаты, а потом ее создатели исчезают с деньгами клиентов. Этим путем двигается и группа компаний ТИК.

У Вас может возникнуть вопрос, а почему ТИК следует считать скам-проектом? Представим некоторые факты, указывающие на то, что ТИК относится именно к этой категории.

1 июня 2021 года сайт ЦБ РФ показал список, где было указано, что ГК ТИК ( (ПКП ТИК), а также ПКП АвтоТИК относятся к финансовым пирамидам, причем они попали туда еще в 2020 г. Лицензия для работы на рынке отсутствует, поэтому ЦБ и включил их в список компаний с признаками финансовой пирамиды. Фактически, это главный и объективный факт, доказывающий, что проект является скамом.

На самом сайте проекта, указывается, что ТИК – это международная потребительская накопительная платформа. В Румынии есть компания TIK, которая рекламируется, как европейская инвестиционная компания. Нет ни одного подтверждения, что она имеет разрешения на деятельность на рынке ЕС.

Официальная отчетность ГК ТИК показывает, что продажи равны 0, а убыток в 2019 составил 4 000 лей, в 2020 году – 876 лей. Соответственно, никакой прибыли формально нет уже 2 года.

Вышеуказанные факты являются прямыми доказательствами того, что структура создана мошенниками. Все нижеизложенные служат только дополнительными.

К ним относится и фиксированный тарифный план. Площадка включает 3 плана, и все они фиксированные. Однако, ни одна инвестиционная компания не может дать гарантию фиксированной прибыли на рынке. На определенном промежутке времени может быть прибыль, а потом фиксируется и убыток. Это нормальный механизм работы.

Но, ТИК генерирует постоянный доход, объясняя, что у них прекрасная диверсификация. Но даже при диверсификации риска нельзя иметь долгое время фиксированную, постоянную прибыль.

Когда компания гарантирует постоянную фиксированную прибыль – это очевидный признак скама. Такой механизм идет вразрез с работой любого рынка, где прибыль и убыток сменяют друг друга.

Проект включает в себя и резервный фонд. В него с пользователей списываются каждый 4 и 7 месяцы по 0,5 % от суммы депозита. Основания списывания средств не определены. Почему клиенты должны оплачивать резервный фонд и что в нем происходит с их средствами, непонятно. Это также может считаться признаком того, что платформа работает, как скам.

Компания ТИК не указывает, откуда получает прибыли, кроме общих фраз об успешной инвестиционной деятельности. Когда не указывается отчетность, которая генерирует прибыль, это может быть признаком того, что проект принадлежит к скам.

ТИК также требует при верификации паспортные данные, сканы паспорта, хотя не является оператором персональных данных. Права на то, чтобы заниматься подобным сбором данных у них нет, что является прямым нарушением законодательства. Что потом происходит с личной информацией клиентов, неизвестно. Манипуляциями с данными клиентов как раз и оперируют скам-проекты.

Показателен список спикеров платформы. Андрей Тимченко, Алекс Рантье, Юлия Маркова известны тем, что рекламировали проект Кэшбери, который также оказался скамом.

Андрей Тимченко (он же Андрей Расстригин) известен тем, что раскручивал финансовые пирамиды Тринити, MFB, Atiro.Pro. Алекс Раньтье (он же Алексей Оплетаев) также продвигал хайп-проект CRP Center, Рой-Клуб.

Заключение

Таким образом, ГК ТИК уже как 2 года включена в список ЦБ. где отмечены финансовые пирамиды. Однако, пользователи продолжали все это время вкладывать деньги в скам, хотя могли просто просмотреть данные ЦБ РФ. Это еще раз доказывает, что пока клиенты будут верить в быстрые и легкие деньги, и не изучают всю информацию о проектах, их так и продолжат обманывать.

Подписывайтесь на Фридман клаб в соцсетях и наш Телеграм канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей @like_freedman

Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News

Всем привет! Давненько меня не было, а ведь лохотроны не дремлют. Недавно мне предложили вложиться в одну инвестиционную компанию Trust Invest Capital, но я сразу смекнул, что она имеет все явные признаки финансовой пирамиды. В общем, представляю вашему вниманию мой обзор и отзыв на ГК ТИК. Поехали!

Легенда

ГК ТИК (Группа компаний ТИК) по легенде является венчурным фондом, который принимает деньги вкладчиков и инвестирует х в различные финансовые секторы, такие как ценные бумаги, золото, недвижимость, форекс, стартапы и т.д. Определенный процент прибыли отдается вкладчикам, а всё что сверху якобы забирает сама компания.

Всего в ГК ТИК предусмотрено несколько тарифных планов, которые различаются процентом прибыли и зависят от суммы вложений инвесторов. Прибыль же начисляется 5 дней в неделю, и это логично, так как биржи по выходным не работают. Все депозиты работают на протяжении 365 дней. Вывести деньги можно на банковские карты, биткоин-кошельки и на различные платежные системы.

Компания Trust Invest Capital официально зарегистрирована в Румынии, а кооперативы, входящие в эту группу компаний имеют российскую регистрацию. Так что по документам всё чисто.

Помимо всего прочего, компания тесно сотрудничает со знаменитой эстонской фирмой «Crypto Ocean», и вы даже можете заказать себе дебетовую карточку данной компании прямо через сайт ГК ТИК. Разве вообще могут быть хоть какието сомнения, что ГК ТИК это развод и финансовая пирамида? Конечно нет! Или всё таки да? Давайте посмотрим.

Разоблачение

Вроде бы всё чисто и докопаться не до чего. Но на самом деле это только на первый взгляд. Комания имеет целую кучу признаков финансовой пирамиды, ведущей свою деятельность незаконно. Прежде чем такое писать я проконсультировался с практикующим юристом, поэтому, господа адепты Trust Invest Capital, даже не вздумайте говорить, что я в чем-то там не разбираюсь. Итак, давайте по порядку.

Тарифные планы

В любой финансовой пирамиде имеются фиксированные тарифные планы, и ГК ТИК не стали исключением. Если вы взгляните на тарифные планы в личном кабинете ti capital, то увидите, что всего их три. И как ни странно, все они фиксированные. Это очень странно, так как ни одна инвестиционная компания, занимающаяся доверительным управлением, не может гарантировать прибыль. Сегодня прибыль, а завтра убыток. Но почему-то Trust Invest Capital генерируют постоянную прибыль. Всё это они обуславливают очень крутой диверсификацией. Вот только всё это чушь. Даже при диверсификации рисков невозможно постоянно быть в прибыли.

Возьмем к примеру ПАММ-счета и сайт «Альпари», где вы вкладываетесь в трейдеров, которые торгуют на форексе. Трейдеры торгуют на бирже, а вы получаете прибыль, отдавая им процент (10-50% от прибыли). То есть, вы вложили 100 долларов, трейдер заработал 3 доллара. 2 доллара получаете вы, а 1 бакс забирает сам трейдер. И сумма всегда будет разная, так как этот самый трейдер сегодня заработал трешку, завтра пятерку, а послезавтра слил 4 доллара.

Если я [urlspan]инвестирую в ценные бумаги[/urlspan], то там точно также. Сегодня я могу заработать 2%, завтра слить 2,3%, а послезавтра заработать еще 0,5%. То есть, при любом раскладе у вас не будет постоянного плюса. Здесь нужно рассчитывать, сколько вы заработали за год, а не за день.

Так что, постоянный фиксированный плюс уже выглядит крайне подозрительным, и свойственен только финансовым пирамидам.

Платежные системы

Группа компаний ТИК работает с банковскими картами, яндекс-деньгами,киви, Payeer, Perfect money и криптовалютой. Многие посчитают, что я придираюсь, но имея дело с финансовыми пирамидами я заметил определенную закономерность. Только хайпы принимают инвестиции через Perfect money и Payeer и не принимают вложения через Webmoney. Вебмани, кстати, очень строго относится к хайпам, поэтому пирамиды и обходят его стороной.

Да и кстати, что касается Яндекса и Киви, то с данных кошельков также нельзя пополнить баланс. На них можно только выводить деньги. Я уверен, что это также связано с нежеланием данных платежных систем работать с хайпами. В кэшбери, кстати, тоже в начале принимались инвестиции через Яндекс и Киви, а потом почему-то закрылись. Почему бы это?

Ввод на депозит через банковские карты

А вот сейчас начнется самое интересное. Если вы соберетесь внести деньги на депозит через банковские карты, то вам придется сделать это очень странным и, что более важно, незаконным способом. В личном кабинете официального сайта ti capital вы должны будете перевести деньги со своей карты на карту другого физического лица через сбербанк-онлайн. Вы понимаете степень всего происходящего? Это абсолютно незаконно. Все деньги должны поступать на счет компании, а не на карту.

Совсем недавно, правда, они уже переделали способ оплаты, и теперь не нужно переводить деньги на счета физических лиц. Но интернет всё помнит, и это все равно не освобождает их от ответственности. Тем более, они просто перешли на прием денег через платежную систему, к которой может подключиться абсолютно любой человек. Я раньше сам деньги за свои услуги (у меня был закрытый сайт по обучению) принимал через платежные системы, причем как физическое лицо. Ничего сложного.

Внутренние переводы

Возможность внутренних переводов, конечно, не доказывает то, что проект является хайпом, но тем не менее это является тревожным звоночком. В Кэшбери также присутствовала данная система, и нацелена она была на то, чтобы рефоводы заводили своих рефералов без комиссии. Более того, такая система позволяет админам осуществлять выплаты гораздо в меньшем объеме, ведь если крутиться будет лишь внутрянка, то и проект сможет прожить дольше.

То есть, получается, что админы сами подталкивают своих инвесторов по сути нарушать закон, ведь получается, что между физическими лицами проходят огромные суммы денег. Рано или поздно такие вот денежные движения зафиксирует налоговая, и тогда вам придется отчитываться, с какой целью вы переводите такие суммы физичеким лицам или от кого вы получаете эти деньги. Кстати, банки зачастую сами звонят инвесторам и блокируют их счета до выяснения обстоятельств. Так что будьте осторожны.

Резервный фонд

Также, не забудем про резервный фонд компании. Непонятно на каком основании каждый 4 и 7 месяц с вас будут списывать по 5% от суммы вашего депозита. То есть вы уже получите меньше, чем вам обещают. Как бы вроде и не заметно на первый взгляд, а деньги с вас все равно снимают.

В Кэшбери, кстати, тоже был такой резервный фонд, только 30%, а не 10. И что? Помог кому-то этот страховой фонд? Нет, не помог. Будьте уверены, что и здесь не поможет. А вот в том, что вы не дополучите части прибыли вы можете быть уверены.

Знакомые все лица

Если вы посмотрите, кто топит за продвижение данного проекта, то увидите многих знаменитых личностей из хайп-среды, таких как Алекс Рантье, Андрей Тимченко, Мария Маркова, Савият Алибекова и т.д. Все они участвовали в различных финансовых пирамидах, в том числе и в Кэшбери. И кстати, они так и продолжают это делать.

Кстати, именно Савият Алибекова якобы является главой этой компании, вот только документально это не подтверждено. Сама организация зарегистрирована в Румынии, а потребительские кооперативы — в России. Вот только эти самые кооперативы оформлены вообще непонятно на кого.

Лично у меня сразу срабатывает триггер, что когда я вижу, что какой-нибудь Тимченко рекламирует инвестиционный проект, значит это финансовая пирамида.

Самое главное, что они все с пеной у рта доказывают, что ГК ТИК не является разводом и пирамидой, обосновывая это тем, что есть все документы о регистрации. То же самое они говорили и в Кэшбери. И где сейчас Кэшбери? Где Артур Варданян?

Все эти топ лидеры будут втирать вам, что вы команда и вместе вы сила. Но все это чушь. Вы им нужны лишь для получения реферальных и для продвижения по карьерной и директорской лестницы. Это жадные и хитрые создания, которые пойдут на все что угодно ради своего обогащения.

Договор-оферта

Я не знаю, какой туземец писал договор-оферту для группы компаний ТИК, так как это просто какой-то кошмар. Если вы зайдете в свой личный кабинет на официальном сайте и прочитаете этот договор-оферту, то вы также будете смеяться. Целая куча орфографических и пунктуационных ошибок — это еще полбеды. Сам по себе текст просто невозможно читать. Предлоги пропускаются, слова не соответствуют смыслу, а половина слов и вовсе написано с большой буквы, хотя они не являются первыми словами в предложении.

Также, данный текст абсолютно невозможно читать в связи  с тем, что род прилагательного не соответствует роду существительного. Например, в тексте можно встретить много сочетаний типа «Группа именуемое». Как вы думаете, допустила бы настоящая уважающая себя компания такой ужас в своих документах? Я в этом дико сомневаюсь.

Партнерская программа и карьера

Нет, сама партнерская программа конечно же не может считаться чем-то зашкварным. Я сам пользуюсь разными партнерками. Но в финансовых пирамидах партнерки являются инструментом для сбора новых инвесторов, которые будут вкладываться в данный проект.

В ГК ТИК предусмотрена многоуровневая партнерская программа, благодаря которой каждый рефовод будет получать по 4% процента от депозита лично приглашенного инвестора, а также по 1% от рефералов 2 уровня, то есть тех, кого пригласил ваш партнер.

Но это на самом деле не самое главное, ради чего свои попы рвут рефоводы, заманивая доверчивых людей в Trust Invest Capital. Здесь есть два вида достижений, благодаря которым инвесторы получают отдельное вознаграждение.

Начнем с карьеры менеджера. Всего предусмотрено 15 ступеней лестницы. За выполнение определенных условий по набору рефералов рефоводы получают отдельные единоразовые бонусы на свой счет. Например, если вы лично вложите на счет 5000 рублей, а ваши рефералы основной и боковой ветки в сумме инвестируют по 75000 рублей, то вы получите вознаграждение в размере 5000 рублей на свой премиальный счет. Ну и дальше по карьерной лестнице.

Кроме этого, существуют директорские бонусы. И они уже являются не единоразовыми, а ежемесячными при условии выполнения нормы. Например, если ваш личный объем инвестиций превысит 100000 рублей, а оборот (сумма вложений ваших рефералов) составит более 300000 рублей за месяц, то вы получите статус «Бронзовый директор», а также вознаграждение — 12000 рублей на премиальный счет. А если ваши личные инвестиции превысят 500 тысяч рублей, а рефералы за месяц вложат более 4 миллионов рублей в совокупности, то вы получите 230 тысяч рублей на премиальный счет. Статус нужно подтверждать каждый месяц, иначе вы ничего не получите.

Только вот незадача, с премиального счета нельзя вывести деньги. Их можно только либо инвестировать снова, либо перевести любому пользователю ГК ТИК. Но рефоводам и администрации это только на руку, так как благодаря этому активируется рынок внутренних переводов, о которых я рассказывал ранее.

Все эти реферальные и премиальные вознаграждения заставляют рефоводов с пеной у рта бегать по интернету, зазывая адептов в свои структуры с целью получения прибыли с них.

Верификация

Больше всего меня выбесила обязательная верификация. То есть, чтобы в полной мере пользоваться услугами ГК ТИК, вы должны будете отправить скан паспорта, свое селфи с паспортом, а также квитанцию из ЖЭКа. ГК ТИК не являются операторами персональных данных, поэтому не имеют праватребовать с вас паспортные данные и сканы ваших документов. Поэтому, данная манипуляция является незаконной.

Да и вообще, ни в коем случае не стоит слать копии своих документов кому попало. Вы знаете, что благодаря этой информации можно сделать? Как минимум понабрать кредитов. Да вам потом надоест доказывать, что вы не верблюд. Конечно, вы все это отстоите, но сил и нервов у вас уйдет немало.

Я, например, в Кэшбери свой номер телефона оставил. Так эта база ушла нужным людям и мне до сих пор названивают лохотронщики с целью заманить меня в очередную финансовую пирамиду от Артура Варданяна.

Также, абсолютно незаконным является то, что на официальном сайте ti capital встречается такое слово как «Вклад». Это специальный термин, который могут использовать только специальные уполномоченные организации, такие как банки. А вот группа компаний ТИК такой организацией не является.

Отсутствие доказательств деятельности

Также, ГК ТИК никак не может доказать, откуда у нее такие прибыли. На словах-то я тоже могу сказать, что сегодня заработал 50% прибыли. Вот и Trust Invest Capital мы должны верить на словах. Я разоблачал уже много пирамид, и многие из них тоже утверждали, что они торгуют на биржах, на форексе и т.д. Но по факту ничего нет.

ЖНК «Тик дом»

Главной фишкой Trust Invest Capital является то, что у нее есть несколько потребительских кооперативов и один жилищно-накопительный. Суть ЖНК такова, что вы можете уплатить стартовый взнос в размере 75000 рублей, после чего встанете в очередь и будете ежемесячно платить компании по 3000 рублей. Эта сумма идет в счет уплаты денег за квартиру, и когда вы полностью оплатите стоимость квартиры, то платить уже ничего не придется. Останется только ждать, когда до вас дойдет очередь.

А пока ваши кровныепойдут на покупку квартиры первого участника в очереди, затем второго участника, и так далее. Не забывайте, что в первых рядах всегда стоят топ-лидеры и особо приближенные. Поэтому неизвестно, дойдет ли эта очередь вообще до вас или нет. Я лично в это сомневаюсь, тем более пока ЖНК «ТИК ДОМ» не имеет никакого права заниматься такой деятельностью.

Всё очень просто. По закону, любой ЖНК должен контролироваться ЦБ РФ и внесен в специальный реестр того же центрального банка. На момент написания статьи в реестре значится около 50 ЖНК. Но среди них нет ничего связанного с группой компаний  ТИК.

Отзывы о ГК ТИК

Естественно, мы не можем обойти стороной такую важную часть, как отывы о группе компаний Trust Invest Capital. Я дико сомневаюсь, что вы найдете отрицательные отзывы о ТИК. И это конечно же понятно. Дело в том, что пока проект выплачивает прибыль своим вложенцам. Поэтому довольные «инвесторы» облизывают компанию с ног до головы.

Эти же инвесторы будут хейтить всех, кто против данного проекта. Это просто стандартный сценарий. И самое прикольное, что подавляющим большинством вложенцев в TIC являются люди старше 45 лет (по большей части женщины). Они почему-то думают, что они самые финансово грамотные личности. Но на самом деле в их головах «пирамидальная каша». Вся их финансовая грамотность сводится к тому, что бы вкладываться в хайпы, которых они таковыми не считают.

В других финансовых пирамидах было всё точно также. Сначала все восхищаются, а потом требуют вернуть свои деньги. Куда-то потом девается вся их финансовая грамотность. Вспомните хотя бы знаменитую ювелирную пирамиду B2B Jewelry. Мне с пеной у рта доказывали, что всё реально. А на самом деле Гонта всех напарил и умные финансово-подкованные вкладчики требуют назад свои деньги.

Поэтому, на отзывы о финансовых пирамидах, в том числе и группе компаний ТИК, можно не обращать внимания. Надо реально смотреть на вещи, а не просто верить на слово.

Итог

Конечно, вы можете сказать, что все мои доводы ничего не значат. Конечно же это ваше дело, верить мне или нет. Я попытался оставить максимально объективный отзывы о ГК ТИК, и я считаю, что это развод, который пока еще платит. Но придет время и проект просто перестанет платить. Так было, так есть и так будет.

На самом деле существует огромное множество способов легального заработка в интернете, но почему-то многие хотят разбогатеть быстро и в итоге садятся в лужу. Лучше заняться чем-то более реальным и интересным, например инвестициями в криптовалюту. Проблема лишь в том, что далеко не все знают, как правильно вкладываться в криптовалюту, чтобы получать с нее прибыль. Именно поэтому я бы рекомендовал бы вам посетить бесплатный 3-дневный марафон по инвестициям в криптовалюты. Марафон действительно мощный, без воды, а самое главное, что все рассказывается простым и понятным языком. Разберутся даже те, кто вообще впервые слышит, что это такое. Я сам в свое время посетил данный марафон и ни разу об этом не пожалел.

Ну а на этом у меня все. Если вас интересуют способы заработка в интернете, то рекомендую вам посмотреть мой специальный раздел. Я постарался вместить туда самые актуальные способы заработка. Ну и конечно же подписывайтесь на мой паблик ВК и мой ютуб-канал, где я «разношу» различного рода мошенников. Спасибо за просмотр. Пока!

С уважением, Дмитрий Костин.

Финансы ,

07 июн 2022, 15:27 

0 

В республике организаторы финансовой пирамиды Trust Invest Capital привлекали средства граждан, утверждая, что инвестируют в акции и криптовалюты. На самом деле инвестиционной деятельности они не вели

Генпрокуратура, МВД и Банк России совместно пресекли деятельность финансовой пирамиды Trust Invest Capital (группа компаний TIC), работавшей в Дагестане, сообщили Генпрокуратура и Центробанк.

«Организаторами данного проекта на принципах сетевого маркетинга предлагалась гражданам высокая доходность в отсутствие реальной инвестиционной деятельности и разрешения (лицензии) Банка России», — сообщили в Генпрокуратуре.

В Центробанке пояснили, что людей «вовлекали в программы по приобретению в рассрочку недвижимости, авто, техники, обещали подарки за привлечение новых клиентов». Организаторы финансовой пирамиды утверждали, что компания специализируется на торговле криптовалютой и акциями, однако реальную инвестиционную деятельность не вели.

Правоохранительные органы расследуют уголовные дела о мошенничестве, совершенном организованной группой (ч. 4 статьи 159 УК), а также по статье об организации незаконной деятельности по привлечению денежных средств и иного имущества (ч. 2 статьи 172.2 УК). Также Генпрокуратура направила в Роскомнадзор требования о блокировке восьми сайтов, на которых размещалась реклама проекта, их работа была ограничена.

За мошенничество организованной группой предусмотрен срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб., за организацию деятельности по привлечению денег граждан максимальное наказание — лишение свободы на срок до шести лет.

Перед тем как доверить какой-либо компании свои деньги, Банк России рекомендует проверить компанию с помощью сервиса на его сайте.

В марте в Санкт-Петербурге полиция задержала девять человек, обвиняемых в создании организаций, которые действовали по принципу финансовой пирамиды и похитили 9 млрд руб. По данным ведомства, злоумышленники с 2014 года создали в разных регионах России подконтрольные организации. «Гражданам предлагали стать пайщиками кооператива, обещая либо предоставление нового жилья, либо получение дохода в размере до 30% годовых, однако деятельностью, связанной с инвестированием вкладов, фигуранты не занимались.

«Приобретение недвижимости и обещанные выплаты осуществлялись за счет привлечения средств новых клиентов», — объяснили в МВД. Всем задержанным предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество). Максимальное наказание по этой статье — десять лет заключения и штраф в размере до 1 млн руб.